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宁波侦探“货代公司”收货后跑路,多国客户被骗

更新时间:2023-07-19  浏览数:

宁波侦探“货代公司”收货后跑路,多国客户被骗今年4月,乌兹别克斯坦Tale Plast公司业务经理马蒂拉与韩国GST公司委托的中方代表来到连云港市公安局,赠送两幅锦旗,帮助连云港警方破案,追回被骗款感谢您的付款。在了解新案件之前“货代公司”收货后跑路,多国客户被骗,我们先来了解一下青岛货代骗子的历史:过去几年,青岛出现了一系列专门针对货代企业、一货多委托、与订舱代理串通诈骗货代的诈骗案件。 据了解,当时青岛多家国际物流公司、国际货代公司都曾被骗。当时,被骗的货代公司都是正规注册、具有合法经营资格的货代公司,真伪难以辨别。 货运代理诈骗手段主要有两种:

1、联系国外收货人、国外货运代理等客户宁波离婚取证公司,以远低于市场的价格招揽货物,等待货物出口,然后在当地定价,让国外客户支付高额费用后放单程序。

2.对于国外同行,报低价招揽货,然后在提货通知单上用小字体标注一些收费项目,利用大家只关注海运费和一般人民币费用的习惯,收取高额的后期赎回费, ETC。

超低的犯罪成本,加上缺乏有效的法律控制,使得一些骗钱的骗子更加猖獗。 “骗子利用公司名称行骗,当他们骗得太多时,他们就更换公司名称,继续行骗。被骗的人很难挽回损失。据了解,绝大多数人被骗的客户基本上已经放弃追偿了,也就是说,骗子已经得逞了。

在这种情况下,目前的做法是什么? 现在是网络时代,简单粗暴! 下面我们就来看看吧。

案例审查

2018年7月2日至6日,连云港市公安局经过缜密侦查,成功捣毁了盘踞在青岛市城阳区、以国外进口商为主要犯罪分子、实施国际货运代理领域网络合同诈骗的犯罪团伙。 。 该团伙抓获涉案犯罪嫌疑人17名,破获涉外合同诈骗案件12起。 涉案金额折合人民币212万元,已全部追回。

★“国际货运代理公司”诈骗巨额运费★

2018年3月至5月,乌兹别克斯坦Tale Plast公司在从中国进口货物过程中,委托中国“环亚国际货运代理公司”(以下简称环亚公司)将公司价值通过互联网。 近千万元集装箱货物发往乌兹别克斯坦。 环亚公司业务员“姜”在收取18万美元运费后,未能向实际货运代理连云港某国际物流公司支付运费,随后失去联系。 物流公司因未收到货运而扣押了乌克兰公司的集装箱货物。 6月22日,Tale Plast业务经理Mattila向连云港市公安局经侦支队报案。

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基本查明案件事实并摸清涉案区域后,专案组于2018年7月6日派出6名民警前往青岛实施抓捕。 当晚,犯罪嫌疑人“蒋”(真名余某某)在青岛市城阳区一办公楼内被抓获,其他14名涉案人员被当场控制。 鉴于涉案人员众多,一方面,抓捕组通过指挥中心向省有关部门汇报,并协调青岛警方的协助。 在青岛警方的大力协助下,主犯王某、田某先后被抓获。 全体涉战民警对涉案17名成员一一进行了检查、排查、扣押、取证工作,随后押解回连云港,追回了全部涉案赃款。 18万美元。

★ 破获涉外合同诈骗案件12起★

警方经审查发现,2017年至2018年7月,以王某、田某为首的犯罪团伙在青岛注册了一家公司,在网络上使用“环亚国际货运代理公司”、“雨泽国际货运代理公司”等名称。 ”、“润泽国际货运代理公司”等名义,提供虚假公司办公地址,利用网络虚拟身份和不实名注册手机,与国外进口商签订国际货运代理合同,与国内货运代理公司签订货运代理合同同时经营货运业务。

他们收到国外进口商和国内出口厂家的运费后,不向国内货代公司付款,非法将运费占为己有,然后潜逃。 该犯罪团伙合同诈骗犯罪的目标涉及乌兹别克斯坦、孟加拉国、印度、卡塔尔、韩国等10多个国家的进口商,涉及海运、铁路、空运等多种国际贸易运输方式。

为进一步查清该犯罪团伙的全部犯罪事实,专案组前往青岛、北京、南京、苏州、上海、宁波、义乌、厦门等地寻找实际的国内货运代理公司进行调查取证侦查。取证,想方设法通过网络电子方式获取证据。 通过邮件、微信等方式联系国​​外受害人,要求其先通过网络来华报案或提供证据材料。 目前,已有60余人被调查取证。 通过调查取证,结合审查工作,专案组破获该团伙实施的其他涉外合同诈骗案件11起,涉案金额折合人民币100万元以上。


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