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公安机关已查封31只“华领资产”法定代表人

更新时间:2021-03-15  浏览数:

15日报道的浦东微信“民警特快列车”官方报道。早期,上海市公安局浦东分局对涉嫌对上海华菱资产管理有限公司(以下简称“华菱资产”)进行集资欺诈的案件进行了调查。目前,公安机关已将“华菱资产”的法定代表人移交给检察机关,以审查涉嫌集资欺诈行为。

到目前为止,公安机关依法查封了该案件涉及的有关银行账户,股本,房地产和其他资产,并予以冻结。追回赃物的工作仍在紧锣密鼓地进行,最终的结案工作将由法院依法进行。

对于参加非法集资的人,公安机关警告,所获得的佣金,佣金,返利等违法所得将全额退还。

华凌资产的31只票据私募股权基金,总规模约35亿美元,主要集中在“华陵则因稳定系列票据分级私募股权基金”和“华陵定制系列银行承兑汇票票据分级私募股权基金”。 ,两个系列均默认。 2019年11月13日,上海华菱资产管理有限公司因涉嫌集资诈骗罪被浦东公安局立案侦查。该公司的实际控制人兼董事长孙奇被刑事拘留。

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要骗取投资者的资金,剩下的35亿元只剩下1300元

2019年12月2日,上海市公安局浦东分局发布了警方报告,称在2019年11月13日,根据公开报道,警方针对“华凌资产”。依法对包括法定代表人孙某在内的四名犯罪嫌疑人采取了强制措施。

根据当时的警方报告上海侦查公司,自2016年3月以来,“华菱资产”通过虚假转让银行承兑汇票收入权以及在运营过程中包装和发行私募股权产品来欺骗投资者的资金。为了偿还本金和利息,浪费个人等,目前,此案正在进一步调查中。警方将全面收集刑事证据,尽一切努力促进案件调查公安机关已查封31只“华领资产”法定代表人 ,追回赃物,进行资金核查,最大程度地保护投资者的合法权益。

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根据当时的媒体报道,此案有700多名投资者,涉案金额约35亿元,但公司账户仅约1300元。

9月6日下午,上海华菱与华菱资产的投资者举行了一次会议。公司董事长孙奇和公司高管出席了会议,并强调他“具有应对和解决风险的能力和信心”。但是,孙奇此后不久被拘留。

据了解上海私家侦探价格 ,孙琪在金融行业拥有20年的经验,并创立了华凌集团和华凌慈善。曾任江苏国际信托有限公司证券部总经理助理,江苏南京金鑫投资有限公司高级投资经理,裕祥投资管理(上海)有限公司副总经理。工业投资,金融资本战略运营等方面的经验。

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今年2月28日,中国证券投资基金业协会宣布了一项纪律处分决定,因为该委员会委托一家不具备销售基金资格的机构来推广私募股权基金,未能履行对投资者的信息披露义务,并没有遵守规定。该协会报告了三个主要问题,决定取消华菱资产的会员资格,中止接受其私人股本申请,并将华菱的法定代表人孙琦和合规风险控制官张欣分别加入协会的黑名单,为期五个。三年零三天。

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许多上市公司踩雷“经营资产”

当时,华凌的资产风靡一时,这也导致许多上市公司步履维艰。

其中,上海西霸证券(60320 0))已宣布,购买“华菱海关5号银行承兑汇票分级私募基金”产品可能无法完全赎回投资本金和收益。公告,上海锡霸八大磊购买“华菱风俗五号银行承兑汇票分级私募基金”的购买金额为2000万元,参考年化收益率8. 5%,该产品时间是2018年9月5日。2019年3月4日。

此外,上海希霸还有另一笔1400万元的“良zhu资产银通第二票据投资私募股权基金”踩得雷鸣。最后,上海西霸银行在2019年年度报告中对未能赎回的3400万元进行了减值准备。 2019年全年,上海西霸实现净利润6358万元。

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类似于上海西坝,中原内部股权还以2000万元购买了“华菱海关5号银行承兑汇票分级私募股权基金”,该公司还在其2019年年度报告中计提了相应的减值准备。

另一方面,另一家上市公司CANNY Elevator(00236 7))踩入“华菱定制的银行承兑汇票定级第九级私募股权基金”,总额为3,900万元。也有1. 1亿元人民币的“优质资产稳定的志远票据投资私募股权基金”尚未赎回。

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在2019年年度报告中,CANNY对无法赎回的减值准备计入1. 27亿元。 2019年,CANNY Elevator归属于上市公司股东的净利润为2. 52亿元。

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上市公司恒宝股份(00210 4)“好运”要好得多。根据恒宝股份于2019年12月4日发布的公告,恒宝股份与华凌云鸿于2018年成立了合资公司。成立了华凌智慧农业和物联网股权投资基金(有限合伙),总规模1.01亿元人民币,公司投资1亿元人民币,华凌云鸿投资100万元人民币,但股权投资基金尚未设立。实际出资。

随后,恒宝股份终止了参与设立股权投资基金的行列。

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