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宁波侦探;浙江公布2003年十大经济案件

更新时间:2023-08-25  浏览数:

宁波侦探:浙江公布2003年十大经济案件2003年1月16日,浙江省公安厅对省国信控股集团有限公司原董事长王忠鲁涉嫌国有公司工作人员玩忽职守立案侦查。 经查,犯罪嫌疑人王中禄在任职期间,在省国信公司向海南太阳集团提供大额贷款、贷款担保以及投资上海宏发源项目、深圳金三源大厦项目、嘉滨大厦项目等过程中,存在严重不负责任的行为。 、滥用职权、徇私舞弊,造成省国信公司巨大经济损失。 2003年10月28日,王忠鲁因涉嫌国有公司人员玩忽职守罪、国有公司人员滥用职权罪被移送省人民检察院审查起诉。

2、杭州市余杭区“6.25”特大虚开增值税专用发票案

2002年6月25日,杭州市余杭区公安局对良渚、仁和等地的假开具、倒卖、伪造增值税发票犯罪线索立案侦查。工作。 经查,犯罪嫌疑人张月亮自2000年8月起,从上海、江苏、广东等地以每张200元的价格购买了大量伪造的空白增值税发票,然后以高价卖给其下属。每张售价500元。 马剑奇、徐国春、陈国强等人,马剑奇、徐国春、陈国强等人以每人200元的价格卖给范仲明、范向根等人。 、河南等地联系企业兜售,收取发票金额3%的发票费。 虚报价格税共计1.83亿元,税额2600万元,涉及全国12个省市的600多家单位。 2003年6月,该案被列为公安部整顿办督办案件。 经过一年多的艰苦侦查,该案于2003年7月15日告破,张月亮、徐国春、陈国强等48名犯罪嫌疑人被逮捕,并全部移送检察院审查起诉。追缴税款1286万余元。

三、杭州市钟建华挪用资金案

2003年3月17日,杭州市公安局根据浙江证券公司举报,对浙江证券股份有限公司杭州劳动路营业部原副总经理钟建华立案侦查。有限公司涉嫌挪用资金罪。 经查,1999年6月至2000年10月,犯罪嫌疑人钟建华利用职务便利,擅自向客户购买国债1.1亿元,并将回购资金转入虚假账户,然后将资金分开转移。以他自己的名义。 挪用给7个单位和个人进行营利活动。 截至事发时宁波个人信息调查公司 浙江公布2003年十大经济案件 国企高官失职渎职名列第一宁波外遇取证公司,损失已超过3500万元。 2003年6月,该案被列为公安部整顿办督办案件。 2003年9月7日,犯罪嫌疑人钟建华被移送检察院审查起诉,追回损失1000万余元。

四、宁波新型假币犯罪案

2002年10月17日至11月18日、2003年7月10日至26日,先后发生7起不法分子通过银行自动存款机存入假币,更换铸币,然后从自动存款机取款的案件7起。 一起通过存款机、柜台骗取现金的新型假币犯罪案件,共造成经济损失17万余元。 该犯罪手段为全国首例,公安部副部长赵永吉对此案作出批示。 经宁波市公安局艰苦侦查,犯罪嫌疑人黄俊丽、张旭、王清曼、何晓丽等人先后落网,缴获假人民币1200元、假人民币100元共计2658枚。 经侦查,犯罪嫌疑人黄俊丽使用伪造的身份证在多家银行领取借记卡,并向王庆满、何晓丽等人购买假币,然后单独或伙同张旭用假币与真币拼凑。假币。 后,他多次在宁波、上海、长沙等地作案,骗取现金23万余元。

五、温州市非法转让土地使用权案

2003年3月17日,温州市瓯海区公安局以涉嫌非法转让土地使用权罪对陈开茂、胡树川、陈光辉、周步道等人立案侦查。 经查,1997年下半年,犯罪嫌疑人陈凯茂等人虚构瓯海华茂工贸有限公司主体,向瓯海区计经委申请工业用地。 将“工业用地”改为“商业用地”,然后利用变造的文件向瓯海区土地管理局骗取5.019亩土地出让手续。 1998年,四名犯罪嫌疑人向瓯海区工商行政管理局申请设立瓯海华茂工贸有限公司,随后以该公司名义对该土地进行房地产开发,并将房产出售。建设时土地。 转让他人,非法获利540万元。 2003年10月,该案移送检察院审查起诉,追缴违法所得440万元。


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